Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Власти США арестовали предполагаемого создателя биткоин-миксера под названием Bitcoin Fog в сети Даркнет. Для этого пришлось проанализировать блокчейн-данные за 10 лет.
Власти опубликовали суровое предупреждение для других пользователей нелегальных блокчейн-сервисов: все, что вы делаете сегодня, может всплыть завтра и быть использовано против вас, поскольку все шаги навсегда записаны в распределенном реестре. Со временем появятся еще более совершенные инструменты для отслеживания преступной активности.
Около десяти лет Bitcoin Fog помогал пользователям прятать происхождение криптовалютных активов и заметать следы. Однако теперь Налоговая служба США обвиняет гражданина Швеции и России Романа Стерлингова в отмывании более 1,2 млн биткоинов на сумму 336 млн во время работы администратором вебсайта.
Стерлингов был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе, и, по оценкам IRS, он получал комиссионные от 2% до 2,5% от каждой транзакции в биткоин-миксере. На тот момент эта сумма составляла около 8 млн долларов, но сейчас она гораздо выше.
Власти считают, что 23% всех биткоинов, прошедших через миксер, были связаны с маркетплейсом «Шелковый путь».
Каковы перспективы Ripple? Мнения экспертов
Арест Стерлингова стал результатом тщательного анализа биткоин-транзакций, связанных с сервисом миксера, начиная с 2011 года.
Стерлингов основал вебсайт в конце 2011 года под японским псевдонимом, означающим «С Новым годом». Он продвигал Bitcoin Fog как сервис, исключающий любую возможность проследить платежи и доказать какую-либо взаимосвязь между депозитом и списанием внутри сервиса.
В 2019, году тайные агенты IRS обратились Стерлингову, сообщив, что хотят отмыть прибыль от продаж наркотика Экстази. Им никто не ответил, но транзакцию провели.
Следователи выяснили, что Стерлингов оплатил расходы на хостинг сервера Bitcoin Fog, используя ныне несуществующую цифровую биржу Liberty Reserve, что позволило им отследить, когда он купил Liberty Reserve за биткоины на ныне несуществующей Mt Gox.
Оттуда IRS смогло идентифицировать домашний адрес и номер телефона, которые Стерлингов зарегистрировал в своей учетной записи, и, в конечном итоге, учетную запись Google Drive, содержащую инструкции, описывающие шаги, которые он предпринял для покупки своих монет Liberty Reserve.
«Это еще один пример того, как можно использовать прозрачность блокчейна для отслеживания потока незаконных средств», отметил Джонатан Левин, соучредитель судебно-экспертной фирмы Chainalysis.
Несмотря на задержание Стерлингова, Bitcoin Fog остается в сети, хотя неясно, кто управляет сайтом.
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…