Недавно в новостях появилась информация о законе о возвращении преступных доходов, который был законодательно принят в 2009 в Новой Зеландии, поскольку власти страны полагались на него в международной операции с криптовалютой.
В рамках совместной операции в Соединенных Штатах полиция захваченный приблизительно $ 6.7 миллионов в криптовалюте и $ 1.1 миллионов в банковских средствах от человека после месяцев исследований онлайн-пиратства кино. Jaron David Mclvor, программист, жил во время ареста с родственником, которого позже допрашивали представители налоговой службы.
Маклвор передал полицейским властям коды, которые раскрыли криптовалюты на сумму более $ 6. В соответствии с Законом о восстановлении преступных доходов Маклвор был обвинен в отмывание денег и должен был отказаться от денег после получения их от неавторизованного сайта потокового кино, создателем которого он был. Адвокат Маклвора утверждает, что его клиент отверг все обвинения в отмывании денег.
Судья Высокого суда теперь решит, вернут ли изъятые цифровые активы властям Новой Зеландии в рамках уголовного процесса по делу Маклвор или мирового соглашения с обвинителями. Детектив-сержант Кит Кей сказал, что они расследуют это дело после получения чаевых от Службы внутренних доходов США.
Финансовые записи, полученные полицией, показали, что Маклвор получил $ 2 миллионов с нелегального потокового веб-сайта. Затем эта сумма якобы была зачислена на его банковские счета в PayPal и Stripe. Детектив Кей утверждает, что, поскольку нарушение авторских прав является преступлением в Соединенных Штатах, акт получения денег в Новой Зеландии с веб-сайта классифицируется как отмывание денег и является основой для ограничения цифровых активов.
Маклвор ранее инвестировал в криптовалютный рынок и часто покупал и продавал виртуальные активы. Первоначально, когда Маклвор начал получать запретительные приказы от полиции в июне, у него было около $ 800,000 на различных банковских счетах. Более поздние детективы обнаружили, что общая сумма его криптовалюты стоила огромных миллионов долларов. Общая сумма банковских средств и сумма криптовалюты могут достичь 6.2 миллионов долларов.
По словам детектива Кея, изъятая криптовалюта в настоящее время находится во владении Официального уполномоченного, и ожидается, что она будет продана в соответствии с распоряжениями Высокого суда. За последние несколько месяцев полицейские власти начали активно пресекать случаи мошенничества или уклонения от уплаты налогов.
Много подобных случаев всплыло на поверхность, когда полиция Новой Зеландии применяет Закон о возвращении преступных доходов. В другом случае почти $ 70 миллионов на банковских счетах в Новой Зеландии было замороженные в рамках международного расследования, связанного с китайским бизнесменом, которого обвинили в организации пирамидальной схемы из Канады.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…