Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения Дело и двум другим сооснователям BitMEX Артуру Хейсу и Самуэлю Риду в октябре 2020 года за нарушения в сфере регистрации бизнеса, противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов. Вместе с первым сотрудником BitMEX Грэгом Дуайером их также преследует Минюст США, утверждающий, что в ходе своей деятельности они нарушили положения закона о банковской тайне. По закону, финансовые организации должны предоставлять документы регуляторам, если транзакции их клиентов превышают $10 000. Заявленная цель данного правила заключается в предотвращении отмывания крупных сумм денег через банки и другие элементы финансовой системы. Согласно версии следствия, ответчики позволяли своим клиентам торговать на платформе без предоставления идентификационной информации, из-за чего та стала «механизмом для отмывания денег и нарушения санкционных требований». Обвинение утверждает, что Дело «лично общался с клиентами BitMEX, называвшими себя иранцами». Иран находится под американскими санкциями. «Обвинения против Бена безосновательны и представляют собой неуполномоченный произвол властей США. Бен собирается защищаться и восстановить свое имя в суде», – заявил представитель Дело. В начале месяца стало известно, что американские власти обсудили сдачу с Хейсом, который должен прибыть из Сингапура на Гавайи 6 апреля. Рид был арестован в октябре и впоследствии выпущен под залог в $5 млн. Дуайер остается на свободе, предположительно на Бермудских островах. Он не ведет переговоров с властями, в отношении него были начаты связанные с экстрадицией процедуры.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…