Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Как сообщают местные СМИ, биржа Bithumb запретила трейдерам из 21 страны открывать новые учетные записи и заморозила уже существующие аккаунты пользователей. Эти действия были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также для улучшения защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка.
Данные меры коснулись трейдеров из стран, включенных в список «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми преступлениями, а также стран, которые считаются юрисдикциями с высоким уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «черный список» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание денег. Еще 19 государств, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «серый список», поскольку они считаются безопасным «плацдармом» для ведения подобной деятельности.
NFT блокчейн-домена «win.crypto» продали за $ 100 000
Помимо прочего, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Bithumb также использует решения, представленные аналитической компанией Chainalysis и фирмой Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками.
В начале года появилась информация, что игровая компания Nexon, дочернее подразделение южнокорейской инвестиционной фирмы NXC, готова купить биржу Bithumb за $460 млн. Позднее сотрудник Nexon опроверг эти заявления. Между тем, слухи о продаже акций Bithumb возобновились – американский инвестиционный банк JP Morgan и оператор Чикагской фондовой биржи CME Group ведут переговоры о приобретении контрольного пакета акций Bithumb.
Источник: bits.media
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…