СМИ: биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Как сообщают местные СМИ, биржа Bithumb запретила трейдерам из 21 страны открывать новые учетные записи и заморозила уже существующие аккаунты пользователей. Эти действия были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также для улучшения защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка.

Данные меры коснулись трейдеров из стран, включенных в список «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми преступлениями, а также стран, которые считаются юрисдикциями с высоким уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «черный список» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание денег. Еще 19 государств, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «серый список», поскольку они считаются безопасным «плацдармом» для ведения подобной деятельности.

NFT блокчейн-домена «win.crypto» продали за $ 100 000

Помимо прочего, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Bithumb также использует решения, представленные аналитической компанией Chainalysis и фирмой Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками.

В начале года появилась информация, что игровая компания Nexon, дочернее подразделение южнокорейской инвестиционной фирмы NXC, готова купить биржу Bithumb за $460 млн. Позднее сотрудник Nexon опроверг эти заявления. Между тем, слухи о продаже акций Bithumb возобновились – американский инвестиционный банк JP Morgan и оператор Чикагской фондовой биржи CME Group ведут переговоры о приобретении контрольного пакета акций Bithumb.

Источник: bits.media