Аналитический центр при Правительстве России изучил работу криптовалютных обменников и пришел к выводу, что их услугами пользуются преимущественно мошенники и преступники. Аналитики предлагают заблокировать сайты P2P-обменников в России.
Центр национальных проектов Аналитического центра при Правительстве России подготовил доклад о работе криптовалютных обменников. Доклад выполнен для заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и носит название «Исследование деятельности Р2Р-обменников». Издание Baza познакомилось с текстом доклада. В исследовании подробно описывается схема работы криптообменников.
«Р2Р-обменник указывает реквизиты счёта или номер телефона, на который клиенту необходимо перевести денежные средства. После перевода денежных средств на счёт „дропа“ клиент получает уведомление, что его заявка в работе. В течение 15 минут эквивалент в криптовалюте зачисляется на указанный криптокошелёк клиента».
Аналитики приходят к выводу, что основными пользователями криптообменников являются незаконные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и прочие представители криминального мира, которые используют криптовалюту для легализации доходов, полученных преступным путем. В докладе отмечается, что большинство обменников не имеют зарегистрированных юрлиц на территории РФ, и их деятельность никак не регулируется.
«В настоящее время блокировки интернет-сайтов Р2Р-обменников осуществляются Роскомнадзором, как правило, после вступления в силу закона судебного акта о признании информации на сайте P2P-обменника запрещённой для распространения на территории Российской Федерации, одним из правовых оснований для блокировки сайтов обменников является квалификация криптовалюты в качестве денежного суррогата, выпуск и оборот которого запрещён на территории России», — говорится в докладе.
В конце февраля глава Росфинмониторинга на встрече с президентом объявил о создании сервиса, который сможет отслеживать преступные криптотранзакции. Система получила название «Прозрачный блокчейн». По словам руководителя ведомства Чиханчина, с помощью анализа операций правоохранители смогут даже определить конечного получателя средств.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…