Служба безопасности Украины пресекла работу нелегальных криптобирж

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла несколько криптобирж, которые участвовали в незаконных финансовых транзакциях с начала 2021 года.

Согласно заявлению СБУ в среду, сеть «подпольных криптовалютных бирж» находилась в столице страны Киеве, а её ежемесячный оборот средств, связанных с преступной деятельностью, достигал $ 1,1 млн.

Добавляется, что нелегальные криптобиржи проводили анонимные транзакции, сопряжённые с риском отмывания денег. В СБУ добавили, что некоторые люди использовали эти платформы для финансирования акций протеста по всей стране.

Предполагается, что эти средства поступали из электронных кошельков запрещённых российских платёжных систем Qiwi, WebMoney и Яндекс.

Во время рейда правоохранительные органы изъяли компьютеры, якобы содержащие доказательства незаконной деятельности, а также поддельные учредительные документы компаний.

Тем временем парламент Украины рассматривает новый законопроект о легализации криптовалютных платежей, однако законодательные акты не изменят статус биткоина (BTC) и криптовалют, которые не считаются законным платёжным средством на территории Украины.

Центральный банк страны также работает над проектом национальной цифровой валюты. Официальное разрешение на выпуск CBDC Национальный банк Украины получил ещё в июле.

Министерство цифровой трансформации в партнёрстве со Stellar Development Foundation, в свою очередь, разработало совместную стратегию в отношении цифровых активов и CBDC.

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

Это также будет Вам интересно:

Источник

Интересное по теме
17.07.20
Объем торгов монетами Chainlink на биржах достиг рекордного максимума
07.05.21
Galaxy Digital купит криптокастодиана BitGo за $1,2 млрд
17.02.21
Виталик Бутерин опубликовал план первого хардфорка Эфириума 2.0
05.11.20
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей впервые с 28 октября
07.10.21
На Дону две тысячи школьников прошли интерактивный курс от регионального избиркома
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!