Следствие обнаружило десятки банковских счетов у подозреваемого по делу Bitfinex

Согласно Decrypt, всего в деле было названо 56 счетов в таких банках, как Citibank, Bank of America, Caixa Bank, HSBC и Deutsche Bank. Некоторые из них зарегистрированы на собственное имя Фоулера, тогда как другие – на связанные с ним юридические образования. Ранее обвинители утверждали, что эти счета находятся в центре инвестиционной схемы с недвижимостью, которую Фоулер организовал в качестве прикрытия для своих операций с криптовалютными биржами. Фоулера связывают с $850 млн, пропавшими у биржи Bitfinex после их конфискации со счетов платежного сервиса Crypto Capital властями США, Польши и Португалии. ФБР ранее утверждало, что на счетах Фоулера находится около $345 млн. Помимо него в новом обвинительном заключении называются два ответчика: руководитель Crypto Capital Оз Йосеф и его сестра Равид, «соучастница преступления Фоулера». Озу в прошлом году были предъявлены обвинения по трем уголовным преступлениям. Вместе с сестрой он находится на свободе. Фоулер был выпущен под залог в $5 млн в ожидании суда, назначенного на январь 2021 года.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!