По сообщению блокчейн-аналитика Ergo, за последние 24 часа с биткоин-кошельков, связанных с китайским криптовалютным скамом PlusToken (предположительно мошенники привлекли средства на $ 2,9 млрд), на миксеры поступило 13 000 BTC ($ 10,2 млн).
В мире криптовалют миксеры — это сервисы, позволяющие перемешивать монеты разных пользователей. Часто, когда происходит взлом или мошенничество, похищенные монеты «помечаются», вследствие чего многие биржи и различные сервисы отказываются принимать их из-за преступного следа. Однако миксеры монет позволяют обменивать эти маркированные, «грязные» монеты на немаркированные, «чистые» монеты.
Эти «чистые» монеты легче продать через криптовалютные биржи, что облегчает хакеру или мошеннику вывод средств и получение прибыли. Ergo идентифицировал биткоин-адреса, связанные с мошенничеством PlusToken, и благодаря этому отслеживает активность их кошельков.
В прошлом году PlusToken уже продал часть монет, что, по мнению Ergo, вызывало кратковременные снижения цены монеты, сейчас мошенники подготовились к продаже оставшихся BTC. Вместе с тем он отметил, что нынешние темпы продаж существенно замедлились.
Точную корреляцию продаж со снижением цены биткоина установить трудно, так как покинувшие миксер монеты отследить гораздо сложнее.
Тем не менее, в прошлом аналитику удалось установить, что большинство BTC направились на OKEx или Huobi. При этом у него есть подозрения, что на OKEx средства могут храниться не на холодном кошельке, а подверглись заморозке.
С другой стороны, аналитик рассуждает, что биржи, на которые PlusToken выводил средства, должны были знать происхождение средств ещё в сентябре прошлого года и как следствие заморозить аккаунты. Однако в этом случае мошенники не стали бы отправлять дополнительные 60 тысяч монет в течение следующих 5 месяцев.
Конечно, перемещение 13 000 BTC на платформу для микширования необязательно означает немедленные продажи, но это может указывать на попытки будущих распродаж.
В настоящее время биткоин торгуется по цене $ 7 941, а ещё два дня назад он стоил больше $ 9 140.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…