Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) предложило план по введению более строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для крипто-транзакций.
Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, для криптографических транзакций на сумму более 1,000 швейцарских франков (около 1,025 долларов США) потребуется идентификация клиента, в отличие от текущего лимита в 5,000 франков (около 5,120 долларов США). FINMA заявила, что новый лимит был рассмотрен из-за «повышенных» рисков отмывания денег в крипто-пространстве.
Это предложение ужесточит нормы регулирования криптовалют в соответствии с «международными стандартами», утвержденными в середине 2019 года, говорится в сообщении FINMA, в котором указывается директива Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) с июня прошлого года.
FATF, международная организация по борьбе с отмыванием денег, утвердила максимальный лимит транзакций в 1,000 долларов США для анонимных крипто-транзакций. Это означает, что криптофирмы, включая биржи, обязаны собирать информацию о клиентах, которые инициировали транзакции на сумму более 1,000 долларов, а также информацию о получателях этих средств.
FINMA проведет общественную консультацию по новому предложению до 9 апреля 2020 года.
В прошлом месяце Европейский союз также ввел в действие свою пятую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая требует от крипто-фирм и бирж следовать расширенным программам «знай своего клиента» (KYC) и обязательствам по отчётности.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…