Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком предложило ввести более строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) с помощью криптовалют.
Швейцарский финансовый регулятор FINMA объявил, что планирует снизить лимит для транзакций в криптовалютах, который не требует идентификации отправителя и получателя. Ожидается, что идентификация потребуется для крипто-транзакций на сумму более 1000 швейцарских франков (около $1025), тогда как текущий лимит составляет 5000 франков ($5120). Снижение порогового значения объясняется «повышенными» рисками отмывания денег через криптовалюты.
Это предложение также приведет новый лимит в соответствие с «международными стандартами», утвержденными в середине 2019 года, говорится в сообщении FINMA, в котором швейцарский регулятор ссылается на директиву Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), опубликованнудю в июне прошлого года.
Согласно сообщению FINMA, швейцарский регулятор выносит проект положения на общественное обсуждение до 9 апреля 2020 года.
Напомним, что FATF, международная организация по борьбе с отмыванием денег, утвердила максимальный лимит транзакций в криптовалютах без идентификации клиента на уровне $1000. Это означает, что криптокомпании, включая биржи, обязаны собирать информацию о клиентах, которые провели транзакции на сумму более $1000, а также информацию о получателях этих средств.
В январе 2020 года в Евросоюзе вступила в силу Пятая директива по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая требует от крипто-компания и криптобирж следовать расширенным программам «знай своего клиента» (KYC) и обязательствам по отчетности.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…