Основатели биржи Bitcoin (BTC) BitMEX якобы перевели 440 миллионов долларов на свои личные счета, принадлежащие компании. Владельцы иска утверждают, что эти сделки были совершены после того, как в отношении фондового рынка было возбуждено расследование.Согласно данным CoinDesk и The Block, новый иск был выдвинут против компании HDR Global, которая аффилирована с биржей биткойнов BitMEX. Руководители HDR Global якобы перевели 440 миллионов долларов, принадлежащих компании, на свои личные счета за три месяца до расследования BitMEX.В мае два человека, Ярослав Колчин и Виталий Дубинин, подали иск против HDR Global и основателей BitMEX, Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида. Истцы утверждали, что компания и вышеупомянутые лица манипулировали рынком криптовалют и отмывали деньги.BitMEX, одна из крупнейших бирж в мире криптовалют, недавно была исследована Комиссией по товарным фьючерсным контрактам (CFTC) в США. CFTC совместно с Министерством юстиции выдали ордер на арест учредителей биржи. Соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид был арестован по этому приказу и освобожден под залог в 5 миллионов долларов.Лица, подавшие в мае в суд на BitMEX, теперь подали новый иск относительно обмена. Согласно судебным протоколам, основатели BitMEX перевели 440 миллионов долларов на свои личные счета после того, как CFTC начала расследование на фондовом рынке.Истцы утверждали, что руководство HDR Global знало, что такое расследование может быть начато, и принимало меры против него в течение нескольких месяцев. Согласно иску истцов, администраторы за три месяца перевели эти деньги на свои лицевые счета.Руководство компании пока не ответило на эти обвинения, сообщает CoinDesk.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…