Криптовалюта – все еще развивающаяся отрасль, и регулирование все еще пытается не отставать. Несмотря на то, что в мире существует немного жестких нормативных рамок, компаниям, связанным с криптовалютой, часто предлагается предоставлять информацию правоохранительным органам. ShapeShift расказал как компания справляется с этим вопросом.
ShapeShift, одна из самых популярных криптобирж, недавно опубликовала статью в своем официальном блоге, где описывает, как часто власти обращаются к финансовым компаниям в отношении соблюдения правовых норм. Компания написала о том, что эти процессы обычно являются «непрозрачными», и отстаивала идею, что это должен быть открытый процесс, поскольку раскрывает, как они справляются с соблюдением законов.
Биржа криптовалют показала свое содействие в 60 запросах правоохранительных органов из нескольких стран мира в 2018 году. В то время как в одних странах существуют особые правила для такого типа взаимодействия, в других нет процедур, которым необходимо следовать. Однако в США эти запросы поступают в виде повесток в суд.
Согласно сообщению, повестка в суд «является запросом суда, вынуждающим человека или компанию предпринять какие-либо действия. В США есть два типа повесток в суд. Первый тип требует свидетельских показаний в суде или в судебном органе. Второй тип – это запрос документов, материалов или других видов доказательств (это те виды повесток, которые ShapeShift регулярно получает) ».
Компания была призвана обратиться к таким повесткам, поскольку публичные записи вызвали подозрения после нескольких транзакций, совершенных с одним из «главных адресов» биржи. Хотя транзакции могут переносить «испорченные монеты», биржа старается оставаться максимально прозрачной и сотрудничать с правоохранительными органами всего мира и избегать юридических обвинений.
Графики запросов правоохранительных органов в 2018 году / Источник: ShapeShift
В этой публикации ShapeShift даже раскрывает документы, связанные с запросами правоохранительных органов, в интересах прозрачности и поддержания доверительной среды со своими пользователями и инвесторами. Отчет показывает каждый из этих запросов один за другим. На графике ниже показано, как ShapeShift управляет запросами правоохранительных органов. Обмен группирует запросы по стране происхождения, и желающие могут легко проверить, что у агентств было США больше всего запросов.
ShapeShift заявляет, что отвечает только на официальные юридические запросы, и всякий раз, когда биржа получает повестку от правоохранительного отдела, ее юридический отдел и отдел по соблюдению нормативных требований проверяет инцидент, чтобы оптимизировать процесс непосредственно с соответствующим агентством. Поскольку большая часть информации в ходе расследований часто является конфиденциальной, биржа хранит информацию в своем юридическом отделе и, прежде чем ответить на эти запросы, в течение одной-двух недель, в зависимости от количества запросов и ресурсов своих сотрудников.
Помимо ShapeShift, криптобиржа Kraken также выступила с аналогичной инициативой по обеспечению большей прозрачности к запросам, сделанным правоохранительными органами в сфере криптовалюты. ShapeShift всегда придерживался финансовой прозрачности как своего основного принципа, и, как таковая, компания считает, что ей необходимо было предоставить эту информацию.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…