Сервис ePayments приостановил свою работу

Вчера вечером на сайте сервиса электронных платежей ePayments появилась информация о временном прекращении работы из-за упущений в противодействии отмыванию денег, на которые обратил внимание регулятор Великобритании Управление по финансовому поведению (FCA).

По заявлению ePayments, по требованию регулятора компания заморозила все учётные записи клиентов и прекратила открытие новых «до тех пор, пока внесённые в работу изменения не удовлетворят FCA». При этом компания гарантирует сохранность средств клиентов до окончания разбирательств.

ePayments Systems Ltd — авторизованный сервис электронных денег, одобренный регулятором Великобритании с 2015 года. Компания получила лицензию FCA на открытие виртуальных счетов с IBAN, выпуск предоплаченных карт, обработку платежей, выпуск электронных денег и обработку операций на электронных кошельках. Выданная лицензия давала разрешение на работу на всей территории ЕС.

Сотрудничавшая с сервисом ePayments биржа криптовалют Digital Securities Exchange (DSX) подтвердила о временном прекращении переводов на соответствующие карты, напомнив, что клиентам по-прежнему доступны банковские переводы, переводы с банковских карт и криптопереводы.

Волна новых правил, в том числе 5-я директива по борьбе с отмыванием денег ЕС (AMLD5), вводит более строгие требования в отношении компаний, работающих в криптопространстве. Некоторые из них добровольно прекратили работу, некоторые, как заявляется, приостановили свою деятельность для работы над ошибками.