СБУ закрыла сеть незаконных обменников криптовалют — Bits Media

04.05.2021

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в $1 млн. Преступники проводили операции с цифровыми активами и электронными деньгами.

Согласно заявлению пресс-службы СБУ, правоохранительные органы закрыли сеть подпольных обменников электронных валют, клиентами которых были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

Преступники оформляли используемые в обменах банковские карты на подставных лиц. При этом кошельки запрещенных электронных валют были оформлены на граждан Российской федерации – их паспортные данные были куплены злоумышленниками в даркнете.

Как утверждает СБУ, спецслужбы ряда стран пользовались сервисами для «анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций».

В ходе обыска в офисах подпольных обменников в нескольких районах Киева была изъята компьютерная техника, мобильные устройства, с которых проводились операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также наличные, эквивалентные более чем 3 млн гривен.

Одному из организаторов схемы уже были предъявлены обвинения по статье 200 УК Украины. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия привлечения к ответственности других операторов схемы.

На прошлой неделе СБУ также прекратила деятельность преступной группы, легализовавшей и конвертировавшей преступные доходы, в том числе через покупку криптовалюты. Правоохранительные органы предполагают, что группу поддерживали «представители ЛНР и ДНР». 

По данным СБУ, организаторы схемы работали через сайты и каналы в Telegram, где пользователи могли конвертировать криптовалюту в наличные в большом объеме. Преступники не отражали операции в налоговой отчетности, а также не идентифицировали клиентов. Транзакции проводились через «запрещенные российские электронные платежные системы». Среди клиентов сервиса были граждане Украины, России и стран бывшего СНГ, а также жители ЛНР и ДНР.

Организаторы схема провели финансовые операции более чем на 240 млн гривен, включая 65 млн, связанные с отмыванием денег. Преступники легализовали доходы через покупку недвижимости, земельных участков и драгоценных металлов. СБУ изъяла более 43 млн гривен, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику и подтверждающие деятельность группы документы. Организаторы схемы обвиняются в отмывании денег, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в феврале этого года в рамках совместной операции правоохранительных органов Франции и Украины были арестованы несколько участников хакерской группы, ответственной за работу вируса-шифровальщика Egregor.