Масштабное расследование против организованной преступности из Восточной Европы на испанском побережье закончилось арестами бизнесменов, политиков и чиновников. Бриллианты, криптовалюта и тысячи евро наличных изъяты в ходе спецоперации, которую провели агенты национальной полиции Испании совместно с Европолом (EUROPOL). Об этом говорится в официальном сообщении на сайте испанской полиции. Для Испании это крупнейшее расследование против так называемой “русской мафии” за последние 10 лет, в рамках которого полиция провела почти два десятка обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, задержав в итоге 23 человека. Среди задержанных — восемь граждан РФ, два украинца, граждане Казахстана, Алжира и 11 испанцев. Участников группировки подозревают в причастности к убийствам, торговле людьми, наркотиками и оружием. Следствие началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег различных преступных группировок из бывшего Советского Союза. Огромные денежные средства инвестировались мафией в недвижимость на побережье, казино, рестораны и предназначались для проникновения в государственный сектор экономики. Частично денежные потоки шли через проводимую благотворительную деятельность. В ходе совместной операции Европола и национальной полиции Испании силовики изъяли более 300 000 евро наличными, виртуальные кошельки с криптовалютами, бриллианты и 16 роскошных автомобилей, а также заблокировали многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро. Обнаружен и изъят был также мафиозный арсенал. Предыдущая совместная спецоперация Интерпола и Европола была нацелена на поиск краденных артефактов со всего мира.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…