Трём руководителям крупнейшей биржи криптовалют Южной Кореи UPbit, включая её основателя Сонга Чи Хена, официально были предъявлены обвинения в мошенничестве, пишет CoinDesk.
Предполагается, что они осуществляли мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельные корпоративные счета для завышения объёма торгов на 254 трлн вон ($226,2 млрд) с целью привлечения новых клиентов. Также они обвиняются в продаже 11 550 биткоинов клиентам на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.
UPbit, со своей стороны, отвергла обвинения в опубликованном в четверг уведомлении: «Компания предоставляла ликвидность принадлежащим ей корпоративным счетам для стабилизации рынка на этапе запуска сервиса. Он охватывает период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017».
Биржа также отметила, что функция вывода средств для таких корпоративных счетов являлась неактивной. Согласно официальному заявлению, она «не получала выгоду и не торговала» в процессе, но действительно осуществляла некоторые транзакции с целью привлечения клиентов на протяжении двух месяцев. Компания утверждает, что эти транзакции не оказали влияния на рынок и составляли около 3% в общем объёме торгов на тот момент.
В марте правоохранители посетили головной офис UPbit и изъяли жёсткие диски, а также книги учёта. Тогда биржа подозревалась в мошенничестве и продаже клиентам активов, которые ей не принадлежали. В январе под проверку попали биржи Bithumb и Coinone, которые подозревались в уходе от уплаты налогов. В марте также было проведено расследование в отношении трёх неназванных бирж по подозрению в присвоении средств клиентов их сотрудниками.
ИсточникЭто также будет Вам интересно:
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками
Набирает популярность:
22.06.20
Прототип будущего вертолета Армии США уже разгоняется до 380 км/ч
09.09.20
Digital Currency Group приобрела криптовалютную биржу Luno
17.05.21
Биткоин продолжил падать в цене на фоне новых заявлений Илона Маска
22.05.20
Какая криптовалюта лидирует по количеству активных адресов в сети?
18.12.20
Смерть Кернеса: в горсовете рассказали, когда из Германии доставят гроб с телом и назвали дату похорон