подали власти США, стала фигурантом нового дела, в рамках которого она обвиняется в отмывании денег и рыночных манипуляциях. Об этом пишет The Block. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. Он утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading Limited, ее основатели Артур Хейс, Бен Дело, Самюэль Рид и другие лица получили многомиллиардный доход от своей преступной деятельности. В 188-страничном иске говорится, что ответчики пренебрегали требованиями к противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов и принимали неограниченные суммы от любого желающего, «не задавая ни одного вопроса». Из-за этого ее услугами активно пользовались «хакеры, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие деньги, контрабандисты и наркоторговцы». Долгов также утверждает, что BitMEX «напрямую участвует и извлекает финансовую выгоду из рыночных манипуляций и отмывания денег через внутреннее торговое подразделение». То же касается и косвенной выгоды. «Занимавшиеся отмыванием денег ответчики открывали два счета на биржах. Один являлся вспомогательным и регистрировался на бирже, которую BitMEX использует в своем индексе (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp), второй – выгодоприобретателем. Он регистрировался на самой BitMEX, – описывает предполагаемую схему работы ответчиков Долгов. – Затем ответчики открывали крупные позиции по деривативам на BitMEX с плечом и немедленно проводили рыночные заявки через вспомогательный аккаунт с максимальным проскальзыванием, чтобы сдвинуть цену индекса в нужном им направлении». Истец заявляет, что понес «существенные убытки» из-за действий BitMEX, определение размера которых он оставляет суду. «Мы намерены взыскать компенсацию, размер которой предстоит установить в суде, а также $50 000 000 в качестве штрафных санкций», – заявил Павел Погодин из Consensus Law, представляющий интересы Долгова.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…