Российская криптобиржа EXMO заявила о сотрудничестве с полицией

Российская криптобиржа EXMO заявила о сотрудничестве с полицией

Российская криптовалютная биржа EXMO, будет активно помогать следствию в рамках резонансного дела о курских наркоторговцах, продающих наркотики за криптовалюту.

Российские правоохранители задержали целую семью из Курска, и ещё 4 подельника, которы отмывали деньги, добытые от продажи наркотиков, с помощью торговой платформы EXMO. Представители торговой площадки заявили, что готовы активно сотрудничать с правоохранителями из РФ.

Членов преступной группировки осудили. Их посадят в тюрьму на сроки от четырех до восьми лет. Также, преступники должны будут выплатить штрафы.

«На бирже EXMO действуют эффективные механизмы предотвращения незаконной и преступной деятельности: политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем (AML) и процедура “Знай своего клиента” (KYC). Политика AML https://exmo.com/ru/docs/aml предполагает обязательный запрос на верификацию пользователя в случае возникновения подозрений во взломе аккаунта или нарушения AML, а также при работе с большинством провайдеров ввода вывода фиатных средств.
Мы считаем, что необходимо бороться с преступной деятельностью и готовы сотрудничать со следствием. На данный момент подобных официальных запросов со стороны служб РФ не поступало», — заявил генеральный директор EXMO Сергей Жданов

Источник

Интересное по теме