Регуляторы ЮАР усилят контроль криптовалютной индустрии из-за закрытия мошеннической схемы Mirror Trading International, которой удалось собрать 23 000 BTC на сумму более $700 млн.
Управление по надзору в финансовом секторе (FSCA) ЮАР сообщило о распространении криптовалютных пирамид. Mirror Trading International (MTI) стала крупнейшей из них в стране. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином и привлекла более 260 000 человек.
В ходе расследования FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители фирмы заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг (Johann Steynberg), который мог сбежать в Бразилию. По словам юристов фирмы, FSCA установило лишь то, что MTI ведет торговлю без лицензии, но это не обязательно говорит о мошенничестве.
Глава отдела правоприменения FSCA Брэндон Топхэм (Brandon Topham) сказал, что органы уголовного преследования должны иметь возможность пресекать подобные схемы еще до того, как они начнут массово распространяться. Поэтому властям необходимо ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. Топхэм призвал пользователей проявить благоразумие и критически оценивать информацию, предоставляемую криптовалютными фирмами. Он сразу с подозрением отнесся к заявлениям MTI о ежемесячной прибыли в 10%.
В июле Совет по ценным бумагам Техаса запретил MTI деятельность в штате, назвав проект многоуровневой маркетинговой схемой (MLM). FSCA заявило, что ликвидаторам еще не удалось отследить все активы компании. Кроме того, под следствием находятся еще две фирмы, которые могут быть связаны с MTI.
Напомним, что в 2018 году в Южной Африке полиция раскрыла еще одну крупную криптовалютную пирамиду BTC Global, жертвами которой стали 28 000 человек. Ранее Межправительственная рабочая группа по финтеху (IFWG) Южной Африки тоже предлагала ужесточить регулирование криптовалютной отрасли, и не присваивать цифровым активам статус законного платежного средства. Недавно FSCA представило законопроект, согласно которому криптоактивы должны рассматриваться как финансовые продукты.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…