Регулятор Сейшельских островов заявил об отсутствии биржевой лицензии у Huobi Global

предупреждение<–/noindex–>, что биржа не имеет лицензии на этот вид деятельности на территории Сейшельских островов. Согласно заявлению ведомства, Huobi Global Limited не регулируется FSA и не контролировалась им ранее. FSA также призвало пользователей проявить осторожность в отношении услуг, оказываемых биржей Huobi и другими подобными платформами.

Huobi – не единственная биржа, которая оказалась в такой ситуации. В прошлом году аналогичный случай произошел и с биржей Binance. Ранее Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) сообщило, что торговая платформа Binance не регулируется местными органами и не имеет лицензии на Мальте. Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сказал, что в современном мире у компаний не обязательно должны быть офисы и штаб-квартиры.

Прошлой осенью криптовалютная биржа BitMEX тоже была вовлечена в судебный процесс о незаконной деятельности площадки в США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX в отмывании денег, а также в нарушении правил KYC и AML. Согласно судебным документам, основатель BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) может сдаться американским властям уже в следующем месяце.

На Сейшельских островах ведут бизнес многие биржи для торговли криптоактивами. В их число входит OKEx. Эта биржа базируется на Мальте, однако управляется компанией Aux Cayes, зарегистрированной на Сейшелах. Согласно прошлогоднему исследованию аналитической фирмы CipherTrace, 70% криптовалютных бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, не соответствуют нормам KYC.