Против промоутеров криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect возбудили уголовное дело

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек, замешанных в продвижении BitConnect. Речь идёт о знаменитом мошенническом проекте, который прекратил своё существование ещё в 2018 году. Представители финансового регулятора утверждают, что BitConnect была глобальной схемой незарегистрированных цифровых активов, которые можно классифицировать как предложение ценных бумаг. По данным SEC, финансовая пирамида привлекла более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов с помощью целой сети промоутеров. Рассказываем о ситуации подробнее.

Отметим, что с тех пор курс криптовалюты не только успел восстановиться после выхода негативных новостей, но и увеличиться в несколько раз. Локальный пик XRP на этом этапе роста зафиксировали 15 апреля 2021 года. Тогда монета оценивалась в 1.84 доллара.

График курса Ripple XRP за последние полгода

Что случилось с создателями BitConnect

Напомним, BitConnect — это финансовая пирамида, которая была запущена в 2017 году. Она была реализована в виде ступенчатой структуры с разными уровнями и вознаграждала инвесторов в зависимости от количества людей, которых они привлекли в программу. Нативный токен мошеннической площадки под тикером BCC в то время входил в топ-20 криптовалют по капитализации. При этом последний показатель монеты на пике развития проекта составлял более 2.6 миллиарда долларов.

График токена BitConnect говорит сам за себя

Вот цитата из заявления заместителя регионального директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке Лары Шалов Мехрабан, в которой она освещает происходящее. Реплику приводит Decrypt.

Тревон Браун, также известный как Тревон Джеймс, Крейг Грант, Райан Маасен и Майкл Нобл, известный под ником Michael Crypto — предполагаемые промоутеры, против которых было возбуждено судебное дело по инициативе SEC. Финансовый регулятор также назвал имя другого ответчика Джошуа Джеппесена, который якобы служил связующим звеном между BitConnect и промоутерами, представляя BitConnect на конференциях и рекламных мероприятиях.

Отметим, что мероприятия были запоминающимися. В частности, одно из них закончилось рождением едва ли не самого популярного мема в индустрии. Речь идёт о Карлосе Матоса, который выкрикивает название мошеннического проекта. В оригинале происходило это так.

Чтобы не оказаться на месте жертв мошенников, внимательно изучайте новые проекты в сфере криптовалют. А поможет вам в этом наш крипточат миллионеров, где обсуждают и другие интересные события.