В настоящее время ведется расследование, OneCoin стал одна из самых печально известных мошеннических криптовалюты Ponzi. Несмотря на это, OneCoin опроверг все обвинения быть схемой Ponzi и по-прежнему действует, несмотря на растущее число обвинений и арестов связанных людей.
Марк С. Скотт – юрист и бывший партнер юридической фирмы Locke Lord, который тесно сотрудничал с соучредителем OneCoin «CryptoQueen» Руей Игнатовой. Он был обвинен прокурором США, который сказал присяжным в Манхэттене во время суда, что Скотт получил сумму в 50 миллионов долларов, чтобы помочь Игантовой в дело об отмывании денег на сумму 400 миллионов долларов, Судебные разбирательства были сообщает по закону360.
И теперь суд, похоже, согласен с обвинением и признал Скотта виновным в ноябре 21. Для принятия этого решения жюри понадобилось всего несколько скудных часов.
В отчете уточняется, что адвокат Манхэттена в США и окружная прокуратура округа Нью-Йорк завершают заключительную часть судебного процесса и находятся на завершающей стадии судебного преследования Марка С. Скотта. Следователи обвинили криптографическую компанию OneCoin, базирующуюся в Болгарии, в почти $ 4.4 млрд в мошеннической крипто-схеме Понци.
Прокуратура обвиняла Скотта в том, что он использовал большую систему контрафактных компаний, оффшорные банковские счета и мошеннические и вводящие в заблуждение инвестиционные схемы, чтобы помочь Игнатове отмыть миллион долларов США.
До этого Скотт обвинял прокурора Джулиету Лозано в получении компенсаций за его участие в преступной деятельности. В список входят такие предметы, как несколько домов стоимостью в несколько миллионов долларов, яхта 57 и роскошные автомобили, четыре из которых включают три подъезда и один Ferrari. Внезапное владение такими активами рассматривается как возможное свидетельство его причастности к Игнатову и мошенничеству с криптовалютой.
Скотт настаивает на том, что ему ничего не известно о преступных действиях OneCoin, но прокурор Николас Фолли поспешно отклонил его требования, добавив, что доказательства против него очевидны. Адвокат Скотта отрицает обвинения прокурора, который все еще пытается убедить присяжных, что нет конкретных доказательств того, что Скотт знал, что OneCoin был мошенничеством.
Присяжные не согласились с тем, что Скотт не знал, и признали его виновным.
Бывшая фирма Скотта, Локк Лорд, опубликовала заявление, в котором утверждалось, что фирма не знала о действиях своего бывшего партнера, о предполагаемой причастности Скотта к этой преступной деятельности.
Заявление Локка Лорда проинформировало о временных рамках Скотта с компанией и его отъездом; и что почти через два года после его ухода федеральное правительство обвинило его в причастности к делу об отмывании денег. В заявлении также добавлено, что Локк Лорд полностью сотрудничал с государственными органами.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…