Прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, бывшего совладельца Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу. Об этом сообщает Decrypt.
Фаулера связывают с потерей $850 млн клиентских и корпоративных средств криптовалютной биржи Bitfinex. Биржа утверждает, что деньги находились под управлением панамской компании Crypto Capital, а затем были конфискованы правоохранительными органами США, Польши и Португалии. По данным прокуратуры, у Фаулера есть доступ к $350 млн, которые хранятся на 56 банковских счетах по всему миру, в том числе:
Некоторые банковские счета открыты на имя Фаулера, другие ― на следующие компании:
Прокуроры предъявили обвинения Фаулеру 30 апреля 2019 года. Они утверждают, что Фаулер провел миллионы долларов через финансовую систему США «для поддержки торговли виртуальными валютами». Crypto Capital владеет Global Trade Solutions AG, лицензированная в Цуге (Швейцария) финансовая компания.
В материалах суда также упоминаются два других обвиняемых: Оз Йосеф, директор Crypto Capital, и его сестра Равид Йосеф, «сообщница Фаулера». Озу было предъявлено обвинение по трем уголовным статьям в прошлом году после ареста президента Crypto Capital. Оз и его сестра до сих пор находятся на свободе. Фаулер в настоящее время живет в Чендлере, штат Аризона ― он был выпущен под залог в $5 млн. Суд по его делу назначен на январь 2021 года.
Читайте также: К потере $850 млн. Bitfinex причастен бывший совладелец клуба по американскому футболу
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…