В ходе недавно рассекреченной спецоперации Налоговое управление США (IRS) выдало своих сотрудников за криптотрейдера, чтобы разоблачить подозреваемого торговца наркотиками из даркнета. Преступника убедили перевести 180 тысяч долларов наличными на счёт под ником Mr Coins на P2P-обменнике LocalCryptos.com. Подобные операции проводились и раньше, но тот факт, что Налоговое управление намеренно выдаёт своих сотрудников за криптотрейдеров, практически уникален. Рассказываем о происходящем подробнее.
По данному принципу работает сайт LocalBitcoins, с которым мы подробно познакомились ещё в прошлом году. Внутри статьи описаны принципы выбора продавцов, этапы проведения сделки и другие мелочи.
Покупка криптовалют
Отметим, что данная платформа пользуется всё меньшим интересом среди жителей России. К примеру, так выглядит график торговых объёмов на LocalBitcoins в РФ в BTC. Как можно заметить, в 2021 году показатель практически стабильно уменьшался.
Объёмы торгов в BTC на LocalBitcoins в России
Ситуация в рублях чуть лучше, однако летом 2021 года также заметен спад интереса к Биткоину среди пользователей платформы. Очевидно, на инвесторов повлиял обвал рынка в мае, детали которого можно узнать по ссылке.
Объёмы торгов в рублях на LocalBitcoins в России
Накануне пользователь аналогичной платформы в США попался правоохранительным органам.
В июне 2020 года сотрудники Налогового управления разместили на платформе LocalCryptos объявление от имени Mr Coins о покупке Биткоина по цене выше рыночной. Тем, кто желал бы провести сделку, для связи нужно было использовать зашифрованные диалоги в приложениям Wickr или WhatsApp.
Скриншот профиля Mr Coin
Спустя некоторое время «жертва» операции была поймана, сообщает Decrypt. Ей стал подозреваемый наркоторговец Чейз Хайт из Эвансвилля, штат Луизиана. Под ником Lucifallen21 за несколько транзакций он отправил 180 тысяч долларов на счет Mr Coin, ожидая обмена на биткоины. В переписке с Хайтом сотрудники IRS заявили, что пакет с 28 тысяч долларов был перехвачен и помечен почтовой службой как утерянный.
Самые известные криптовалюты
Подозреваемый совершил телефонный звонок в почтовую службу, где его номер отследили — так полиции удалось установить его адрес и задержать. Отпечатки Хайта совпали с отпечатками, которые были на посылке. В июле ему были предъявлены обвинения судом Восточного округа Нью-Йорка.
Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и аналитических компаний, которые отслеживают транзакции в блокчейне, нелегальный бизнес давно перестал быть полностью «скрытым» за анонимностью и децентрализацией Биткоина.
Впрочем, преступники до сих пор вынуждены использовать BTC, так как у него есть мировое признание даже среди незнакомых с цифровыми активами людей и большое количество способов обменять монеты на обычные деньги практически в любой стране мира. При этом как ранее отмечал бывший директор ЦРУ Майкл Морелл, крипта не подходит преступникам из-за своей главной особенности в виде открытого блокчейна. Всё же когда реальную личность человека свяжут с его адресами в сети криптовалют, вся активность конкретного злоумышленника будет видна любому желающему.
Ещё больше интересных новостей ищите в нашем . Там поговорим и о других вещах, которые затрагивают мир блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…