Популярная одноранговая платформа для обмена биткоинами LocalBitcoins блокирует учетные записи пользователей без предварительного предупреждения, ссылаясь на «процессы AML-проверки», жалуются пользователи.
Зарегистрированная в Финляндии обменная p2p-площадка LocalBitcoins замораживает учетные записи пользователей из ряда африканских стран, государств Ближнего Востока и Азии без предупреждения, причем некоторые пользователи сообщают о том, что не имели возможности вывести со счетов свои биткоины.
LocalBitcoins пока никак не прокомментировал жалобы пользователей. Первые сообщения о блокировках появились около недели назад и исходили от пользователей из таких стран, как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан. Они утверждают, что они не могли вывести свои биткоины, пока не заявили о желании удалить учетные записи.
После блокировки один из пользователей LocalBitcoins предположил в треде на профильном форуме на Reddit, что действия LocalBitcoins, возможно, связаны с новым законом Европейского союза о борьбе с отмыванием денег (AML), который известен как 5-я Директива о борьбе с отмыванием денег (5AMLD).
В другом сообщении пользователь форума Reddit подробно рассказал о том, что тем пользователям, чьи учетные записи на LocalBitcoins были заблокированы, было показано следующее сообщение:
«Клиенты, проживающие или иным образом расположенные в следующих странах, должны пройти процедуру надлежащей проверки (AML). Страны определены Комиссией ЕС: Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, Корейская Народно-Демократическая Республика, Эфиопия, Гана, Гуам, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка. Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, Йемен».
Так же пользователи сообщили, что им придется подождать не менее 14 дней, прежде чем они смогут удалить свои учетные записи и вывести находящиеся на счетах биткоины.
«Очень печально видеть, что, несмотря на то, что у меня полностью подтвержденный статус уровня 2, мой аккаунт был заблокирован, вероятно, потому что я нахожусь в одной из целевых стран. […] Я действительно надеюсь вернуть свои биткоины через 14 дней. Я отправил запрос на удаление аккаунта и получил подтверждение от вашей службы поддержки».
Многие жалуются на то, что LocalBitcoins заблокировал аккаунты без предварительного предупреждения. Надер Дирани, владелец бизнеса из Ливана, пожаловался, что блокировка его аккаунта привела к прекращению всей его предпринимательской деятельности, несмотря на то, что он создал аккаунт почти 3 года назад, а также подтвердил свой аккаунт по паспорту.
Объемы продаж LocalBitcoins упали более чем на 50% с июня 2019 года по начало января 2020 года. Основанная в 2012 году, LocalBitcoins стала одной из самых популярных одноранговых биткоин-бирж, позволяющих осуществлять безопасные P2P-транзакции напрямую между продавцом и клиентом и без участия какой-либо третьей стороны. Но в июне 2019 года LocalBitcoins внезапно запретила совершать сделки с наличными. Поскольку LocalBitcoins продолжала ужесточать свою политику AML в 2019 году в соответствии с требованиями европейского законодательства, его глобальные объемы торговли постепенно снижались и упали до многолетнего минимума в начале 2020 года.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…