Пользователи платформ криптодеривативов скрывают своё гражданство

Хвастовство трейдеров, торгующих криптовалютными деривативами, может ещё больше усугубить ситуацию для них самих и соответствующих торговых платформ, поскольку у политиков и регуляторов появился очередной стимул посильнее закрутить гайки на этом рынке.

Американская компания Inca Digital, занимающаяся аналитикой цифровых активов и сотрудничающая с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, подтвердила слухи о том, что несмотря на ограничения, трейдеры криптовалютными деривативами из США и многих других стран могут заходить на ряд запрещённых платформ.

Согласно оценке модели, большинство пользователей, проживающих в США, Великобритании и Турции, указывают в своём профиле другое местоположение, – говорится в отчёте компании.

Кроме того, были обнаружены твиты, в которых содержатся отчёты о прибылях и убытках, скриншоты, отображающие исполнение деривативной сделки, реферальные ссылки, а также твиты с упоминанием UID (уникальный идентификатор трейдера) наряду с запросом в службу поддержки.

Отчёты о прибылях и убытках и соответствующие скриншоты предназначены для того, чтобы похвастаться своими успешными сделками с деривативами, – написали исследователи.

Команда работала с выборкой из 2939 уникальных пользователей Твиттера, занимающихся торговлей деривативами на FTX, Huobi Futures, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex и BitMEX, определив местонахождение 2164 трейдеров как разбросанных по всему миру и выделив 372 трейдеров из США.

После США наиболее часто встречающимися местоположениями пользователей биржи деривативов является Индонезия, Турция, Индия и Великобритания.

Самыми популярными биржами в США считаются FTX, ByBit и Binance, за ними следуют OKEx, Bitfinex, Huobi и BitMEX. Интересно, что у ByBit самая большая доля идентифицированных трейдеров, торгующих деривативами, за ней следуют FTX и Binance.

Исследовательская группа Inca Digital заявила, что они используют различные методы обработки естественного языка, которые могут создавать надёжные наборы данных на основе цифрового следа пользователей криптовалюты.

Они исследуют торговцев деривативами, работающих на основных деривативных площадках, и «пытаются показать, что их географическое положение намного более разнообразно, чем утверждают операторы биржи, и оно выходит за рамки регионального правового регулирования сделок с ценными бумагами».

Один из трёх методов, используемых для получения вышеуказанных данных, включает в себя «обширный сбор образцов речи и современные многоязычные модели распознавания географических именованных сущностей». Обработав сотни твитов каждого из идентифицированных пользователей с помощью своих моделей, NER установил геотеги для 2079 из 2939 торговцев деривативами.

В отчёте говорится, что данные геотеги можно собрать в одно целое, чтобы прогнозировать истинное местонахождение торговца деривативами, независимо от заявлений, сделанных им в процессе регистрации в системе «знай своего клиента» (KYC).

Опять же, согласно этому методу, первое место занимают США, за ними следуют Турция, Индонезия, Индия и Великобритания.

Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.