CoinDesk со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности Китая. Согласно публикации, 10 подозреваемых были арестованы в городе Вэньчжоу. Это первый подтверждённый случай в Китае, когда мошенники использовали смарт-контракты для обмана своих жертв при помощи фейковой криптовалюты. Изначально о мошенничестве в апреле заявил один из потерпевших, проходящий в деле под фамилией Ли. Он сказал, что присоединился к группе в Telegram под названием «Китайское сообщество глобального арбитража Huobi HT». Организаторы утверждали, что могут выпускать токены HT при помощи своего смарт-контракта, что якобы позволяло зарабатывать на арбитраже с доходностью в 8%. «Если в двух словах, вы отправляете единицу ETH на указанный адрес и получаете 60 HT. Затем их можно продать, чтобы заработать на разнице», – пояснил Ли. Он передал 10 ETH и получил 600 HT, однако эти токены оказались фейковыми и не могли быть внесены на биржу для продажи. Тогда Ли решил обратиться в полицию. Там заявили, что подозреваемые создали десятки аналогичных групп с более чем 10 000 подложных аккаунтов, чтобы потенциальные жертвы верили в полноценность предложенной им возможности. Злоумышленники привлекли десятки тысяч ETH, которые тратили на ведение роскошного образа жизни. Изъятые активы представлены биткоином, эфиром и стейблкоином Tether. Кроме того, у мошенников были конфискованы виллы и автомобили Ferrari и McLaren. В полиции отметили, что это новый тип преступления в Китае, но не уточнили, как именно им удалось выйти на след преступников. В последние месяцы китайские правоохранители заметно улучшили свои возможности по отслеживанию блокчейн-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, включая азартные игры в интернете, отмывание денег и экономическое мошенничество. Недавно блокировкам подверглось множество банковских счетов внебиржевых трейдеров, которые могли соприкасаться с преступными активами.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…