Полиция Таиланда задержала группу китайских скамеров

Иммиграционная служба Таиланда арестовала 24 граждан Китая, которые работал в мошенническом криптовалютном кол-центре в Бангкоке.

Согласно официальному сообщению от 2 декабря, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда задержала 24 человека, и изъяло 61 ноутбук, 424 мобильные телефона и несколько маршрутизаторов.

Иммиграционное бюро также заявляет, что руководитель мошеннической группы нанимал работников по трехмесячному контракту, причем было оговорено, что все их расходы будут оплачены, в дополнение к 5000 юаням ($ 710) ежемесячной зарплаты. После приезда рабочие сдавали паспорта руководителю группы. Наемники работали посменно с 9 утра до 10 вечера.

Задержанные по подозрению в мошенничестве заманивали китайских инвесторов, убеждая тех покупать биткоин (BTC), тогда подделывали ставки, чтобы получить прибыль.

Местный информационный портал News Chiang Rai Times утверждает, что Иммиграционное бюро раскрыло ряд мошеннических дел, связанных с колл-центрами, которыми управляли китайские граждане. Ранее иммиграционная полиция совершила рейд во время расследования схемы спекуляций акциями, которую организовали китайские подростки. По сообщениям, 54 несовершеннолетние были арестованы в тайском курортном отеле за то, что заставляли китайских инвесторов вкладывать деньги в фальшивые акции.

Как сообщается, мошенники хотели собрать 5 млн тайских батов ($165 000) от инвесторов, которых они искали в Интернет-чатах. Полиция до сих пор преследует организатора операции, который, как и главарь мошенников, о котором говорится в этом материале, скрывается с паспортами других участников группировки.
 
Хотя торговля криптовалютами в Таиланде является законной, у страны есть  нормативно-правовая база и стандарты соответствия отрасли.

Как выпуск токенов, так и торговля криптовалютами на вторичном рынке регулируются законом в соответствие с рядом указов. На криптовалютных биржах приемлемыми торговыми парами для криптовалют является фиатная валюта страны, бат, или криптовалюты, которые были утверждены Тайской комиссией по ценным бумагам и биржам.

Кроме того, бизнес, связанный с криптовалютами, рассматривается как финансовое предприятие с точки зрения борьбы с отмыванием денег в стране, противодействия финансированию терроризма и правила “знай своего клиента”.

Недавно мы сообщали, что законодатели Таиланда планируют реформировать законы о криптовалютах на фоне обеспокоенности тем, что нынешние нормы делают страну неконкурентоспособной.