Decrypt со ссылкой на местные СМИ, компания использовала незаконные методы для создания видимости торговых объемов и заработала благодаря этому несколько десятков миллионов долларов. По утверждению властей, свыше 99% объемов торгов на Coinbit являлись фальсификацией. Предполагается, что владелец биржи Чой Мо и несколько членов его команды использовали множество счетов для покупки и продажи различных токенов. Согласно публикации, на бирже было создано два основных аккаунта, содержавших все клиентские средства. Один из них проводил сделки в парах с крупными криптоактивами, включая биткоин, Ethereum, XRP и Tether, используя другие контролируемые компанией счета. Второй торговал исключительно небольшими альткоинами и токенами проектов, проводивших первичные биржевые размещения (IEO). Это позволяло организаторам манипулировать рынком с целью завышения цен токенов и их последующей продажи собственным клиентам. Таким образом Coinbit незаконно присвоила свыше 100 млрд вон ($85 млн). Кроме того, биржа подозревается в мошенничестве с отчетностью для сокрытия других правонарушений и растраты. «Тот факт, что Coinbit отказывалась от внешнего аудита, означает, что компания вела свою деятельность нестандартно и ее отчетность не заслуживает никакого доверия», – заявил анонимный эксперт по налогообложению. Глава по развитию бизнеса MakerDAO в Азии Ду Ван Нам ожидает, что в будущем последуют новые операции подобного рода вместе с усилением регулирования криптовалютной отрасли. «Корейские биржи уличают в мошенничестве не в первый раз. С установлением нового крипторегулирования в Южной Корее такие правоприменительные меры могут стать более распространенными», – сообщил он. К настоящему времени полиция взяла под контроль несколько отделений Coinbit, включая головной офис в деловом районе Каннамгу. Расследование продолжается.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…