опубликованной китайскими СМИ, китайская полиция задержала криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong). Это привлекло много внимания, поскольку Дун – известный представитель криптовалютной индустрии.
Компания RenrenBit, которую возглавляет Дун, заявила на платформе социальных сетей Weibo, что в конце прошлого месяца «полиция забрала» команду внебиржевых трейдеров, название которой не раскрывается. Однако не похоже, что кто-то из трейдеров был арестован.
RenrenBit заявила, что Дун, который инвестировал в эту команду, но не участвовал в ежедневных торгах, вернулся в Китай из Японии в начале июня и теперь «активно помогает местной полиции в расследовании случаев мошенничества и отмывания денег».
Напомним, что в 2017 году правительство Китая запретило местным криптовалютным биржам вести маржинальную торговлю. В результате многие трейдеры обратились к внебиржевым платформам, которые, по сути, позволяют осуществлять P2P-торговлю, объединяя покупателей и продавцов.
Источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в настоящее время Дун удерживается полицией. Однако он также добавил, что это «систематические усилия, а не единичный инцидент».
По словам источника, с середины июня правоохранительные органы в провинциях Китая усилили контроль над криптовалютной внебиржевой торговлей и задержали сотрудников не одной площадки для оказания помощи в расследованиях, связанных с отмыванием денег.
Дун известен как один из крупнейших внебиржевых трейдеров, который неоднократно делал прогнозы о курсе биткоина. Хотя эти расследования не обязательно указывают на то, что внебиржевая торговля теперь незаконна в Китае, дальнейшее влияние правоохранительных органов на индустрию может ей сильно повредить.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…