Гражданин Швеции был экстрадирован в Соединенные Штаты из Таиланда для судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных валют, таких как биткойны (BTC)торговля.
Брайан А. Бенчковски, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции США, Дэвид Л. Андерсон, адвокат в Калифорнии, базирующийся в северном округе, и Келли Р. Джексон, специальный агент в секторе уголовного расследования IRS, объявили об этом в пресс-релиз.
Роджер Нильс-Йонас Карлссон, 45, был обвинен в июле 25th в этом году вместе с Eastern Metal Securities (EMS), его компанией. Им было предъявлено обвинение в том, что они участвовали в схеме по сбору более чем $ 11 миллионов в различных криптовалютах путем обмана жертв. Арест был произведен 16 июня, когда власти Таиланда взяли Карлссона под стражу.
В деталях жалобы, поданной в марте 4th этого года, говорится, что у Карлссона было несколько псевдонимов, и он участвовал в злонамеренных делах, таких как использование платформ веб-сайтов для демонстрации поддельных представлений ничего не подозревающим жертвам с целью обмана этих потенциальных инвесторов в различных схемах с сентября 2006. Один из таких веб-сайтов, Eastern Metal Securities, был зарегистрирован поддельным лицом и содействовал инвестициям в «Предварительно финансируемый обращенный пенсионный план» (PFRPP).
В пресс-релизе говорится, что Карлссон использовал платформу для привлечения потенциальных инвесторов для покупки акций плана за $ 98, чтобы получить накопленную выплату 1.15 кг золота; Текущий курс 1.15 кг золота стоит более $ 45,000. Карлссон также объявил, что если золото не будет выплачено, инвесторы получат не менее 97% от вложенных средств. В жалобе говорится, что правительство не смогло увидеть никаких доказательств того, что Карлссон мог выплатить инвесторам.
Средства криптовалюты, депонированные жертвами, были переведены на личные счета Карлссона, связанные с недвижимостью в Таиланде. Жалоба далее раскрывает, как Карлссон создал второй веб-сайт (HCI25) для создания множества других лживых рекламных акций для потенциальных инвесторов.
Затем он объединил инвесторов из HCI25 и инвесторов из PFRPP и намеренно ввел в заблуждение обе группы, чтобы отложить любые опасения или осознание инвесторами того, что они не получат выплату. В одном случае Карлссон рассуждал, что выплаты еще не переведены, потому что одновременный перевод крупных сумм денег может оказать негативное влияние на мировые финансовые системы, не меньше.
Он также сфабриковал, что EMS работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы создать способ выплаты. В жалобе утверждается, что Карлссон манипулировал своими жертвами, чтобы вкладывать средства в цифровые валюты, такие как биткойны, и он якобы обманул жертв 3,500, добыв криптовалюту на сумму более $ 11.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…