Подозреваемый шведский мошенник передал властям США из Таиланда

Гражданин Швеции был экстрадирован в Соединенные Штаты из Таиланда для судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных валют, таких как биткойны (BTC)торговля.

Брайан А. Бенчковски, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции США, Дэвид Л. Андерсон, адвокат в Калифорнии, базирующийся в северном округе, и Келли Р. Джексон, специальный агент в секторе уголовного расследования IRS, объявили об этом в пресс-релиз.

Роджер Нильс-Йонас Карлссон, 45, был обвинен в июле 25th в этом году вместе с Eastern Metal Securities (EMS), его компанией. Им было предъявлено обвинение в том, что они участвовали в схеме по сбору более чем $ 11 миллионов в различных криптовалютах путем обмана жертв. Арест был произведен 16 июня, когда власти Таиланда взяли Карлссона под стражу.

В деталях жалобы, поданной в марте 4th этого года, говорится, что у Карлссона было несколько псевдонимов, и он участвовал в злонамеренных делах, таких как использование платформ веб-сайтов для демонстрации поддельных представлений ничего не подозревающим жертвам с целью обмана этих потенциальных инвесторов в различных схемах с сентября 2006. Один из таких веб-сайтов, Eastern Metal Securities, был зарегистрирован поддельным лицом и содействовал инвестициям в «Предварительно финансируемый обращенный пенсионный план» (PFRPP).

В пресс-релизе говорится, что Карлссон использовал платформу для привлечения потенциальных инвесторов для покупки акций плана за $ 98, чтобы получить накопленную выплату 1.15 кг золота; Текущий курс 1.15 кг золота стоит более $ 45,000. Карлссон также объявил, что если золото не будет выплачено, инвесторы получат не менее 97% от вложенных средств. В жалобе говорится, что правительство не смогло увидеть никаких доказательств того, что Карлссон мог выплатить инвесторам.

Средства криптовалюты, депонированные жертвами, были переведены на личные счета Карлссона, связанные с недвижимостью в Таиланде. Жалоба далее раскрывает, как Карлссон создал второй веб-сайт (HCI25) для создания множества других лживых рекламных акций для потенциальных инвесторов.

Затем он объединил инвесторов из HCI25 и инвесторов из PFRPP и намеренно ввел в заблуждение обе группы, чтобы отложить любые опасения или осознание инвесторами того, что они не получат выплату. В одном случае Карлссон рассуждал, что выплаты еще не переведены, потому что одновременный перевод крупных сумм денег может оказать негативное влияние на мировые финансовые системы, не меньше.

Он также сфабриковал, что EMS работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы создать способ выплаты. В жалобе утверждается, что Карлссон манипулировал своими жертвами, чтобы вкладывать средства в цифровые валюты, такие как биткойны, и он якобы обманул жертв 3,500, добыв криптовалюту на сумму более $ 11.