Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё сказало исследование аналитиков.
Эксперты CipherTrace составили отчет о более чем 800 централизованных и децентрализованных бирж, платформах для OTC-сделок, а также других сервисов по обмену криптовалютами. 56 процентов из них использовали ненадежный принцип прохождения процедуры KYC для клиентов. Это означает, что большинство криптобирж не слишком настойчиво заставляют трейдеров подтверждать свою личность при доступе к своим услугам. Впрочем, представители аналитической компании отказались называть названия конкретных ресурсов.
В исследовании была проанализирована 21 децентрализованная биржа с известной страной происхождения. Из них у 81 процента процедура KYC была очень ненадежной или отсутствовала вообще, сообщает Decrypt. Главный исполнительный директор CipherTrace Дэйв Джеванс заявил, что исключение только децентрализованных бирж из общего количества площадок в исследовании значительно улучшило бы его статистику.
Биржа Uniswap, которую CipherTrace выделила в своем отчете, за последние пару месяцев продемонстрировала несколько всплесков торговой активности, включая трехмесячный максимум торговых объемов в размере 953.59 миллиона долларов 1 сентября. В целом дневной торговый объем децентрализованных бирж, которые гарантируют своим пользователям анонимность, достигает 4 миллиардов долларов.
Ликвидность и торговые объемы на Uniswap
Вот цитата Хуана Льяноса, основателя консалтинговой фирмы Juan Llanos Advisors.
В отчете CipherTrace говорится, что для принятия более строгих практик KYC биржи в идеале должны требовать от клиента имя, подтверждение адреса и даже телефонное или видео-интервью для доступа к средствам. Но прямо сейчас более половины из них работают больше как учетные записи в социальных сетях, требуя только имя и адрес электронной почты, а иногда и номер телефона для входа в систему.
Для прохождения процедуры KYC на бирже Binance нужно фото паспорта с надписью торговой площадки и датой
Хакер
Так или иначе, с более совершенными механизмами KYC нам придется жертвовать своей анонимностью. Как вы считаете, достойная ли это плата за легализацию криптоиндустрии? Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем крипточате.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…