Одноранговая биржа Paxful начала применение программного обеспечения блокчейн-компании Chainalysis для криптовалютных расследований и анализа транзакций, о чём сообщили компании в совместном пресс-релизе в понедельник.
Эта сделка представляет собой реальную проблему для Chainalysis, одного из наиболее известных разработчиков криптографического наблюдения и постоянного партнера бирж, правительств и частных компаний. По словам Джона Демпси, вице-президента по продуктам Chainalysis, компания никогда не подписывалась на одноранговых клиентов, потому что эти фирмы считались слишком рискованными для ведения бизнеса.
«Ранее мы рассматривали P2P-биржи исключительно как категорию высокого риска», – сказал он.
В модели P2P стороны перемещают криптовалюту непосредственно между своими кошельками, при этом финансовое учреждение не обрабатывает такие сделки. Это представляет собой более простую форму криптовалютных транзакций: в конце концов, биткоин создавался как децентрализованная P2P-сеть.
«Но биржи P2P часто игнорируют соответствия нормативным требованиям», – говорит директор по маркетингу Chainalysis Мэдди Кеннеди.
«Некоторые игнорируют законы, которым следуют ваши клиенты, позволяя их пользователям работать без учетной записи, не говоря уже об идентификации, требуемой законом».
Это испортило репутацию всей отрасли и мотивировало Chainalysis не работать с любым обменом P2P.
«Для нас это репутационный риск», – сказал Демпси.
Он также рассказал, что Paxful обратилась в их компанию в поисках следственных инструментов. По словам Кеннеди, они договорились о партнерстве, увидев, что Paxful «трансформировала свою бизнес-модель для определения приоритетов соответствия».
Главный исполнительный директор Paxful Лана Шварцман рассказала, что биржа начала существование в «начале 2019 года» после того, как поняла, что ее будущее зависит от соблюдения нормативных требований.
Крупнейшие плеймейкеры в криптографии – это всё ещё централизованные обмены. Binance, партнер Chainalysis, который обработал 800 миллионов долларов в биткоин-транзакциях в течение последних 24 часов.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…