Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.
Эксперты отметили, что за всю техническую часть мошеннического проекта, включая платежный шлюз и сайты, отвечала компания Vexel. «Финико» использовала адреса своего технического партнера и принадлежащие лично Марату Сабирову, которого в отчете называют «крипто-казначеем» всей пирамиды.
Аналитики считают, что нашли «более 99,5% всех BTC-адресов компании Finiko/Vexel», их число достигло 797 924. Стоимость криптовалюты фиксировалась в момент входящей транзакции — показатель сильно варьируется. Согласно отчету, система привлекла 59 645 BTC, усредненной стоимостью $1,63 млрд.
Авторы отчета отметили, что только на биткоине руководители «Финико» и приближенные к ним лица заработали миллионы долларов. Так, доход вице-президента компании Ильгиза Шакирова даже без учета поступлений в других криптовалютах превысил $10 млн.
По словам аналитиков, на адреса «Финико» в сети Ethereum поступили токены совокупной стоимостью свыше $623 млн. Эксперты отметили, что некоторые адреса остаются активными — оставшиеся на свободе соучредители пирамиды могут использовать средства.
Аналитики объяснили, что опубликовали данный отчет, чтобы объективно оценить сумму ущерба и посодействовать поимке организаторов пирамиды. По словам авторов, от действий «Финико» пострадали их друзья и члены семей.
Ранее МВД РФ сообщило, что сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу «Финико» выросла втрое и превысила 1 млрд рублей.
Напомним, по данным Chaunalysis, финансовая пирамида собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы.
Источник: forklog.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…