Основатель BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться властям США

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Об этом стало известно в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке, которые проводились в феврале. Несколько месяцев назад был подан иск против Хейса, сооснователя BitMEX Бена Дело (Ben Delo) и технического директора BitMEX Сэмюэла Рида (Samuel Reed). Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC) и в нелегальном ведении деятельности на территории США.

После того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследовать деятельность площадки, против BitMEX были выдвинуты обвинения в намеренном выведении с биржи более $440 млн. Кроме того, в иске указано, что эти средства были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX. Материнская компания BitMEX – HDR Global Trading – отрицает все обвинения.

PancakeSwap обошел Uniswap по стоимости заблокированных…

Согласно судебным документам, на сегодняшний день Хейс живет в Сингапуре и ведет переговоры с правительством США о добровольной сдаче властям. Помощник прокурора США Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) сообщила, что ориентировочно это произойдет 6 апреля 2021 года на Гавайях. Затем Хейс даст показания перед судом в удаленном режиме. Соглашение предусматривает, что в дальнейшем Хейс сможет проживать за границей, а при необходимости — присутствовать на судебных процессах в Нью-Йорке. Однако власти еще обсуждают возможность оставления Хейса на свободе, этот вариант подлежит одобрению в суде.

Гринвуд также сообщила, что власти США начали экстрадицию менеджера по развитию бизнеса в BitMEX Грега Дуайера (Greg Dwyer). Гринвуд надеется, что Дуайер не окажет им сопротивления, однако с ним так и не удалось договориться о добровольной сдаче. Третий фигурант, Бен Дело, заявил о готовности появиться на судебном заседании в Нью-Йорке. Прокуратура взаимодействует с Федеральным бюро расследований США (ФБР) и пограничной службой, чтобы Дело получил разрешение на въезд в США из Великобритании. Ожидается, что этот вопрос будет урегулирован в течение 30 дней.

Иски против BitMEX подавались уже неоднократно. Так, в мае инвесторы подали обновленный коллективный иск против биржи, потребовав выплату $540 млн.

Источник: bits.media