пресс-релизу Министерства юстиции США, Каис Мухаммед (Kais Mohammad) признал себя виновным в отмывании денег, управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам и неспособности поддерживать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Согласно заявлению, Мухаммед отмывал деньги, лично принимая фиатную валюту у клиентов и использовал криптоматы для отмывания денег. В соглашении о признании вины он также признает, что отмыл $15-$25 млн в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.
Криптоматы работали под брендом Herocoin и располагались на заправках, в торговых центрах и круглосуточных магазинах в Лос-Анджелесе и близлежащих городах. Устройства позволяли покупать и продавать BTC в обмен на фиатные валюты.
Согласно данным Министерства юстиции, Мухаммед намеренно не зарегистрировал свою фирму в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также не разработал эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он ни разу не сообщал регулятору о подозрительных транзакциях.
В июле 2018 года Мухаммед связался с FinCEN и зарегистрировал свою фирму, но затем не выполнил ни одного из необходимых для работы условий. Мухаммед знал, что по крайней мере один из его клиентов занимался преступной деятельностью в даркнете.
В рамках расследования агенты под прикрытием провели несколько подозрительных транзакций в криптоматах Herocoin, о которых компания не сообщила регулятору. В сентябре 2018 года один из агентов купил BTC примерно на $14 500 в рамках трех последовательных транзакций через криптоматы. Компания должна была сообщить о них в FINCEN, но не сделала этого. Агенты также провели несколько личных сделок с ответчиком.
В августе 2019 года один из агентов под прикрытием встретился с Мухаммедом, дал ему $16 000 наличными и сказал, что деньги были получены от незаконной деятельности. Агент получил при обмене 1.58592 BTC, но Мухаммед не пометил эту транзакцию как подозрительную.
Мухаммеду грозит до 30 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины, он согласился на конфискацию наличных, криптовалют и 17 криптоматов, которыми он управлял.
Согласно недавнему отчету CipherTrace, по мере роста числа криптоматов в мире преступники все чаще используют их для отмывания денег. Прошлым летом испанские правоохранители раскрыли банду, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками. Она использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…