Сильвиу Каталин Балачи признался, что был одним из тех, кто участвовал в BitClub Network, крипто-схеме Понци, которая выудила биткоины на сумму не менее 722 млн долларов у своих инвесторов, согласно данным прокуратуры США в округе Нью-Джерси.Во время видеоконференции с окружным судьей США Клэр Чекки Балачи, 35-летний румынский программист, который был арестован в Германии в декабре прошлого года, подтвердил, что он занимался «мошенничеством с использованием электронных средств, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги в соотвествии с его ролью в сети BitClub». «Балачи помогал Гетче и Медлину в создании и эксплуатации сети BitClub и работал программистом в сети BitClub», – поясняется в заявлении.В настоящее время ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250,000 долларов.Как сообщило издание Decrypt 12 декабря 2019 года, прокуроры обвинили Мэтью Брента Гетче, Джобадию Синклер Викса и Сильвиу Каталина Балачи в организации BitClub, массового мошенничества с использованием криптовалюты.Пока эта схема была активной, им удалось привлечь средства тысяч жертв под видом инвестиций в пулы майнинга криптовалюты, заставляя их привлекать новых участников. В своем заявлении Балачи подтвердил, что BitClub никогда не имел прибыльного пула майнинга, однако активы их жертв постоянно поступила на счета фирмы с апреля 2014 года по декабрь 2019 года.«В рамках этой схемы Балачи и Гетче обсуждали, что целевой аудиторией сети BitClub будут «тупые» инвесторы, называли их «овцами» и планировали «построить всю эту модель на основе идиотов», – процитировали слова Балачи в прокуратуре.Совсем недавно в Индонезии был арестован глава BitClub Расс Медлин. После полугодовалого уклонения от правоохранительных органов, он, наконец, был пойман, но уже на основании обвинений в развращении малолетних после того, как три несовершеннолетних девочки были замечены выходящими из его квартиры в Джакарте.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…