Согласно отчету криминалистической компании CipherTrace, потери от криптовалютной преступности в 2019 году выросли до 4,52 миллиарда долларов. Убытки прошлого года выросли почти на 160% по сравнению с 1,78 миллиардом долларов в 2018 году.
Компания выснила, что потери пользователей и инвесторов в криптовалюте в результате мошенничеств и незаконного присвоения средств в 2019 году увеличились более чем в пять раз, а число взломов и краж сократилось на 66%.
«Мы заметили значительный рост числа случаев незаконного присвоения средств. Мошенники играют с не подозревающими жертвами или вымогают у пользователей криптовалюты через схемы Понци», – сказал Дейв Джеванс, исполнительный директор CipherTrace.
«Атаки изнутри организаций приводят к значительным потерям, что имеет серьёзные последствия для криптоэкосистемы».
С момента запуска биткойна, который произошёл более 10 лет назад, правительства и регуляторные органы по всему миру столкнулись с отсутствием прозрачности на рынке криптовалют, что привело к огромным потерям для инвесторов.
По словам CipherTrace, 2019 год ознаменовался двумя тенденциозными событиями, повлекшими самые крупные потери криптовалют:
«Пользователи и клиенты потеряли около 3 миллиардов долларов от распространившихся схем Понци, включающей криптовалюту и обмен PlusToken.
Другим событием стала значительная потеря – почти 135 миллионов долларов – клиентами канадской криптобиржи QuadrigaCX после неожиданной смерти ее соучредителя».
В отчёте CipherTrace также было обнаружено, что незаконные криптобиржи, занимающиеся предоставлением различных финансовых услуг, переводили средства в платежные сети 10 крупнейших розничных банков США.
Анализ также показал, что один такой банк в США обрабатывает миллиарды долларов в год в анонимных переводах, связанных с криптовалютой.
«Эти скрытые операции создают риски для соответствия требованиям AML (противодействия отмыванию денег), потому что преступники начинают искать изощрённые способы отмывать незаконно полученные крипто-активы», – говорится в отчете CipherTrace.
Исследование CipherTrace показало, что в 2019 году банки во всем мире выплатили более 6,2 миллиарда долларов штрафов за отмывание денег.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…