Инвесторы финансовой пирамиды OneCoin, ущерб от деятельности которой оценивается в $4 миллиарда, утверждают, что американский банк BNY Mellon оказывал финансовые услуги мошенникам.
После утечки финансовых документов Минфина США (так называемые файлы FinCEN) обманутые инвесторы пирамиды OneCoin обвинили банк Bank of New York Mellon (BNY Mellon) в том, что тот играл «центральную роль» в многомиллиардном мошенничестве. Инвесторы Дональд Бердо и Кристин Граблис, которые вложили в OneCoin суммарно около $1 миллиона, обвинили банк в том, что тот «закрывал глаза» и помог финансовой пирамиде «отмыть» примерно $300 миллионов. Теперь банк включен в список ответчиков в рамках коллективного иска о возмещении убытков к OneCoin.
По данным истцов, BNY Mellon, проводивший платежи для OneCoin в мае 2016 года, заподозрил мошеннический характер проекта и во внутренних документах по итогам расследования назвал компанию возможной схемой Понци, но банк отправил отчет о подозрительной деятельности OneCoin в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) лишь после февраля 2017 года.
«Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или был соучастником отмывания преступных доходов OneCoin», – говорится в исковом заявлении.
Истцы обвиняют MNY Mellon в пособничестве мошенническим действиям, а также в коммерческой недобросовестности.
BNY Mellon – один из старейших банков США. Банк не ответил по существу на обвинения, ограничившись общими словами о том, что компания серьезно относится к «своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».
Напомним, что основательница OneCoin Ружа Игнатова была заочно обвинена в мошенничестве с ценными бумагами в США. Ее местонахождение неизвестно с 2017 года. В 2019 году ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…