Голландские власти ввели новое регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML), которое требует дополнительного разрешения на аутентификацию владения адресами кошельков при снятии криптовалют.тГолландский центральный банк (DNB) объявил о регулировании, заявив, что “поставщики криптовалютных услуг должны обеспечить, чтобы все пользователи и реальные владельцы (UBO) не были в голландском и европейском санкционном списке”.Это вынуждает криптовалютные биржи контролировать все денежные потоки, чтобы проверить их на наличие связи организациями, Находящимися под санкциями. Соответственно, пользователь должен предоставить данные транзакции и доказать, что он владеет кошельком, чтобы приступить к выводу средств.Криптовалютные биржи требуют, чтобы пользователи запросили скриншот кошелька или подпись шифрования, чтобы убедиться, что они являются законным владельцем адреса кошелька, и они также должны узнать о деталях, таких как цель покупки криптовалюты и тип используемого кошелька.В случае проблем, связанных с санкциями, криптовалютные биржи должны немедленно уведомить DNB и осуществить меры по замораживанию активов и блокированию торговли. В докладе приводятся Закон о санкциях (1977 год), Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), Четвертый голландский закон о поправках к AML и Закон о санкциях в области надзора за регулированием.Местный инсайдер отрасли сказал: «Власти навязывают необоснованные правила криптовалютным компаниям», и «мы планируем собирать отзывы наших пользователей и подавать возражения против нормативных решений».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…