Власти США обвинили оператора криптобанкоматов в отмывании $10 млн
Правоохранители США предъявили оператору криптовалютных банкоматов Virtual Assets LLC из Чикаго и его основателю Фирасу Исе обвинения в отмывании денег, полученных в результате мошенничества и торговли наркотиками.
Согласно заявлению Минюста США, Иса и его фирма управляли компанией Crypto Dispensers, основной деятельностью которой было предоставление услуг по конвертации наличных в криптовалюту на всей территории страны.
Он сознательно перевёл через свою биржу «преступные доходы на $10 млн после получения средств от лиц, связанных с незаконными источниками». После отправки средств Иса конвертировал или поручил конвертировать криптовалюту, а затем перевёл её на виртуальные кошельки, чтобы скрыть истинный источник и владельца средств, — заявили в Минюсте. Иса не признал себя виновными, но в случае вынесения обвинительного приговора ему может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
Обвинение, выдвинутое против Исы, стало ещё одним шагом по борьбе федеральных властей с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Читать на happycoin.club
