В Казахстане банкам запретят перевод средств на иностранные криптобиржи
Согласно проекту постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее Агентство), в Казахстане банкам запретят переводить средства на иностранные криптобиржи.
В проекте постановления Агентства «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» указано, что, если клиенты банка проводят разовые переводы на криптовалютную биржу-участником МФЦА на сумму более $1000, банк должен провести проверку на предмет источника средств.
Кроме этого, в дальнейшем в банке должны будут изучать другие операции клиента с деньгами для предотвращения незаконного вывода капиталов в иностранные юрисдикции.
Регулятор также планиурет усилить контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платёжных карт. Для них будет разрешено не более трёх платежей или переводов в адрес незарегистрированных в МФЦА на общую сумму до 100 тыс.
Читать на happycoin.club
