В Financial Times утверждают, что Binance перевела средства террористов на $1,7 млрд
Согласно сообщениям американских СМИ, давление на криптосектор в США ослабело, а законодатели конструктивно подходят к принятию новых благоприятствующих отрасли норм.
Тем не менее журналисты Financial Times провели расследование, по результатам которого написали, что Binance способствовала переводу сотен миллионов долларов через подозрительные аккаунты после того, как в 2023 году компания заплатила штраф в размере $4,3 млрд и пообещала усилить контроль за соблюдением нормативных требований.
Подозрительные счета, по данным Financial Times, связаны с сетями финансирования терроризма, а также непрошедшими в полной мене процедуру KYC аккаунтами.
Один из счетов принадлежал жителю венесуэльскоих трущоб, который перевёл через Binance с 2021 по 2025 год криптовалюты на $93 млн.
Читать на happycoin.club
