В деле Crypto Capital Corp нашли след израильской мафиозной сети
С конца 2018 по начало 2019 года у теневого банка криптоиндустрии Crypto Capital Corp конфисковали $850 млн, однако история на этом не закончилась.
Тогда к ответственности были привлечены Реджинальд Фаулер, который сейчас отбывает тюремное заключение после признания вины в банковском мошенничестве и организации нелицензированной деятельности по переводу денежных средств, а также Иван Мануэль Молина Ли, который остаётся в Польше после ареста в Греции в 2019 году.
В ходе судебного разбирательства в Польше был раскрыт возможный преступный сговор компании Crypto Capital Corp и израильской мафии, которые прятали кокаин и перевозили его в генераторах электроэнергии.
По данным крупнейшего новостного сайта Польши Onet.pl, почти все $850 млн, изъятые у Crypto Capital Corp, были связаны с «израильским наркобароном», который ежемесячно перевозил 100 килограммов кокаина из Колумбии в Европу.
Читать на happycoin.club
