В Бухаре задержан мужчина за незаконный оборот криптовалюты на 18 миллиардов сумов
podrobno.uzУзбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Бухарской области правоохранительные органы задержали уроженца Андижана, подозреваемого в незаконном обороте криптоактивов в особо крупном размере.
Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичную деятельность. По информации пресс-службы МВД, в период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года гражданин совершил 2,4 тысячи сделок на криптоплатформах Binance и Bitget без наличия соответствующей лицензии.
Сумма операций по получению, переводу и обмену активов составила 1 373 824 USDT, что превышает 18 миллиардов сумов. Следователи выявили два основных канала движения средств: 1 миллиард сумов прошел через банковские карты посредников для сокрытия транзакций, а еще 757 миллионов поступили на счета, подконтрольные самому задержанному.
Конечной точкой для всех денег стали внешние криптобиржевые кошельки, куда средства выводились уже в виде цифровых активов В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон, в котором обнаружено около 15 электронных почтовых адресов.
Читать на podrobno.uz
