Турция ужесточает контроль за криптовалютой — теперь проверяют источник и цель перевода
coinspot.ioМинистерство финансов Турции запускает новые меры, чтобы сократить отмывание денег и другие финансовые преступления. По данным агентства Anadolu, изменения затронут все платформы, работающие с криптой.
Каждая из них должна будет собирать информацию о происхождении и цели всех переводов. Пользователи обязаны указывать описание транзакции, не короче двадцати символов.
Если на операцию не распространяется правило Travel Rule, вводится задержка на вывод средств. Большинство переводов будут замораживаться на 48 часов.
Первый вывод с аккаунта — на 72. Это часть крупной кампании по усилению контроля над индустрией. Турция делает ставку на системную реформу и жёсткий подход к криптосервисам. Лимиты на переводы в стейблкоинах Турция вводит лимиты на переводы в стейблкоинах.
Читать на coinspot.io
