Тіньовий нал, крипта та фінансові схеми: журналісти розповіли деталі масштабного розслідування Нацполіції проти структур Антона Ткаченка

politeka.net:

Незважаючи на жорсткі санкції Національного банку України та кримінальні розслідування правоохоронних органів, мережа продовжує функціонувати, ігноруючи офіційні заборони.Про це пише телеграм-канал Невероятно, но факт.Юридична основа мережі, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), послідовно втратила всі дозвільні документи:Формально в компанії не залишилося законних підстав щодо валютно-обмінних операцій.

Однак на практиці понад 90–100 пунктів обміну у 29 містах України, а також супутні сайти та Telegram-канали продовжують працювати у звичному режимі.Поки регулятор обмежується відкликанням ліцензій, Головне слідче управління Національної поліції веде кримінальне провадження №12025000000002800 (від 22 жовтня 2025 року) за тяжкими статтями:Згідно з матеріалами слідства, розгалужена мережа «КІТ Group» через пов'язані юридичні особи — ТОВ «Ломбард «КІТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КІТ-Фінанс» — перетворилася на один із ключових каналів конвертації тіньових доходів.Схема задіяла онлайн наркомаркети (такі як Underground, Total Black і Punisher).

Кошти від їхньої діяльності надходили на «холодні» криптогаманці, зав'язані на торгові термінали платформи WhiteBIT (номінальний власник - Володимир Носов).

Надалі криптовалюта конвертувалася в «живі» гроші та видавалася готівкою у пунктах «КІТ Group» по всій країні — повністю оминаючи податковий облік, ідентифікацію клієнтів та видачу фіскальних чеків.Ситуація навколо «КІТ Group» демонструє глибоку кризу контролю на стику фінансового моніторингу та правоохоронної системи.З одного боку, НБУ застосував до порушника практично вичерпний арсенал адміністративних заходів: визнав репутацію власника Антонія Ткаченка зіпсованою, заблокував платіжні послуги та анулював.