Связи террористов с Россией: перед атакой на Израиль палестинским боевикам перечисляла деньги московская криптобиржа — WSJ

nv.ua:

Часть из $93 млн, которые были получены палестинскими боевиками накануне нападения на Израиль, перечислила им московская криптобирже Garantex, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию Elliptic.

Согласно анализу Elliptic, цифровые кошельки, контролируемые организацией Исламский джихад в Палестине, которая вместе с ХАМАС участвовала в нападениях, получили часть из $93 млн через Garantex незадолго до атаки 7 октября.Аналитики считают, что ХАМАС использует «аналогичную систему финансирования».Министерство финансов США в прошлогоднем отчете заявило, что пробелы в борьбе с финансовыми преступлениями на криптовалютных биржах могут позволить террористическим группам их использовать, а министр обороны Израиля Йоав Галлант говорил прошлым летом, что использование цифровых валют еще больше усложняет задачу по прекращению финансирования терроризма, напоминает WSJ.Издание со ссылкой на данные торгов и людей знакомых с фирмой пишет, что Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят ее из страны.

Также через нее отмывают деньги российские киберпреступники.«Клиенты вносят рубли наличными и получают криптовалюту, часто привязанную к доллару США.

Затем они (средства — ред.) могут быть выведены как традиционная валюта за рубеж через сеть местных партнеров, причем отслеживание операций практически не ведется», — говорится в статье.В прошлом году США наложили на Garantex санкции, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, примененной после полномасштабного вторжения России в Украину.